2020年4月26日，安徽长城军工股份有限公司在公司五楼会议室召开了第三届董事会第十四次会议，会议由董事长王本河主持，副董事长蒋宗明，董事何勇、张胜、张兆忠、罗少卿，独立董事冯顺山、汪大联、程昔武出席了会议。同日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议由监事会主席常兆春先生主持，监事徐晓军、吴海峰、储洁印、王炜、罗有坤、黄万德出席了会议。公司高级管理人员以及相关部门领导列席了上述会议，保荐机构东海证券股份有限公司保荐代表人见证了此次会议。

董事会审议通过了《关于长城军工2019年年度报告及报告摘要的议案》等23项议案，独立董事就相关事项发表了独立意见。公司于2020年4月28日在上海证券交易所发布了2019年年度报告、利润分配方案和2020年第一季度报告等公告文件。

会上，王本河董事长系统回顾总结了2019年度董事会所做的工作，并对2020年重点工作安排提出新的要求，公司董事会将秉持对全体股东高度负责的原则，紧跟行业发展趋势，抢抓新机遇，迎接新挑战，坚持科学决策，精准施策，强化风险防控，格尽职守，持续巩固公司行业地位，提升综合竞争力，合力推进公司治理与业务运营协同发展，再上新台阶。

“莫道浮云终蔽日，严冬过尽绽春蕾”。新的一年，公司面临的发展形势更加严峻复杂，特别是受新冠肺炎疫情影响，不确定因素增多，完成全年目标任务将更加艰巨。无论外部形势如何变化，长城军工董事会都将始终坚定发展信心，在广大股东及社会各界支持下，带领全体职工开拓创新、锐意进取，以更加宽阔的视野，更加创新的理念，更加科学的方法，化危为机、解困纾难，全力开创公司高质量发展新局面。

监事会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等14项议案。

本次董事会、监事会召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。大会以“现场+通讯”的方式进行，与会董事、监事对所有议案逐一进行了审议和表决，各项议案全部通过，会议圆满落幕。